Na
manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação
Ali Babá, com objetivo de desarticular uma organização criminosa
responsável por aplicar golpes na Caixa Econômica Federal e em diversas
outras instituições financeiras no Estado da Bahia.
De acordo com a assessoria da polícia, cerca de 140 Policiais
Federais cumprem 25 mandados de prisão – sendo 10 preventivas e 15
temporárias –, 28 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de
condução coercitiva nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Seabra,
Palmeiras, Monte Santo, Presidente Tancredo Neves e Remanso, todas na
Bahia.
Segundo apurado durante as investigações, a organização criminosa
operava desde 2006, e sua principal forma de atuação era através da
constituição de empresas inidôneas, em nome de “laranjas”, com as quais
eram obtidos empréstimos vultosos junto a diversas agências bancárias,
de vários bancos. Após recebidos, os créditos jamais eram restituídos. O
esquema também contava com pessoas especializadas no fornecimento de
documentos falsos, que viabilizavam a constituição das empresas e a
obtenção dos empréstimos fraudulentos.
Até o presente momento foram identificadas 19 empresas envolvidas
no esquema, mas suspeita-se que esse número seja muito maior. Só no ano
de 2013, foram constatados prejuízos superiores a R$ 10 milhões. Todos
os envolvidos devem responder por organização criminosa e estelionato,
previstos, respectivamente, nos artigos 2º da Lei 12.850/2013 e 171 do
Código Penal.
Fonte: Portal de Noticias.Net
Nenhum comentário:
Postar um comentário